公告日期：2024-04-26

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全 面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独立、 公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，对各 项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥 独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

卢少平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，管理科学与工程教授。1994 年 12 月至 2023 年 3 月，在深圳大学工作，主
要从事物流与供应链的科研教学工作，研究生导师、博士后合作导师。2023 年 4 月至今，在深圳技术大学工作，主要从事物流与供应链的管理工作。2021 年 9 月至今任公司独立董事，兼任拟上市公司深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立 董事。

（二）独立性情况

2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并
按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事， 本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，股东大会会议 5 次。报告期内本
人出席董事会和股东大会的情况如下：
独立董事姓名 本报告期应参亲自出席董委托出席董缺 席 董事是否连续两次未出席股东大

加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 会次数

谢晓尧 7 7 0 0 否 5

任职期间，本人勤勉尽责，积极出席董事会会议、股东会会议，无缺席或委托其他独立董事出席，未出现连续二次不能亲自出席会议的情况。在召开会议前仔细审阅会议资料，主动获取并了解相关背景信息，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。，本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。本人认为公司 2023 年度各次会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。会议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对会议提出的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1.董事会专门委员会

本人在提名委员会担任主任委员，在战略发展委员会担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。2023 年度任职期间，本人均亲自参加了委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报，并定期查阅公司的财务报表、经营数据以及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。本人对公司报告期内董事会战略发展委员会的各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

报告期内，公司未发生董事、高级管理人员提名工作，未召集提名委员会会议。

2.独立董事专门会议

2023 年 12 月，公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了公司《独
立董事工作制度》、《独立董事专门会议制度》，报告期内未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。2024 年，我们将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。

（三）行使特别职权情况

报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会
的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司财务总监、内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。