公告日期：2024-04-26

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-009
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号
东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15
日通过短信及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于《2023 年度监事会工作报告》的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于《2023 年度财务决算报告》的议案》

《2023 年度财务决算报告》详细内容见公司同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。


（三）、审议通过《关于《2023 年度报告及其摘要》的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于《2024 年第一季度报告》的议案》

经审核，董事会编制和审议深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于《2023 年度利润分配预案》的议案》

监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2022 年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过《关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案》

监事会认为，该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（七）、审议通过《关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案》

监事会已经审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况……
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