公告日期：2017-09-22

证券代码： 002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2017-023



广州惠威电声科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



1、会议召集人：公司董事会



2、会议主持人：董事长HONGBOYAO先生



3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式



4、现场会议召开时间：2017年9月21日下午15:00



网络投票时间：2017年9月20日至2017年9月21日



其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时 间为：2017年9月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2017年9月20日15:00至9月21日15:00。 5、现场会议召开的地点：广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：2017年9月5日第二届董事会第八次会议 审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。



7、出席对象：



（1）会议的总体出席情况



参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份总数为57,039,744 股，占公司总股份的68.6253%。（2）现场会议出席的情况



出席本次股东大会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共5人，代



表有表决权股份总数为57,038,944 股，占公司总股份的68.6244%。



（3）网络投票的相关情况



本次股东大会通过网络投票有表决权的股东1人，代表有表决权股份总数为



800股，占公司总股份的0.0010%。



（4）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。



二、议案审议和表决情况



1、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》 表决结果：同意57,038,944股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%，弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。



2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 表决结果：同意57,039,744股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。



3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》



表决结果：同意57,039,744股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，弃权0



股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。



三、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：广东信达律师事务所



2、律师姓名：任宝明、韩若晗



3、结论性意见：综上所述，广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。



四、备查文件



1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；



2、广东信达律师事务所法律意见书。



特此公告。



广州惠威电声科技股份有限公司董事会



2017年9月21日




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