公告日期：2024-04-26

广州惠威电声科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司和投资者利益。对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司及下属公司的生产经营情况、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。

一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的评价

2023 年公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会，认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的要求。监事会对任期内公司的生产经营情况进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

（一）2023 年度公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 审议议案

2021 年度监事会工作报告

2021 年度财务决算报告

第四届监事会第 2023 年 4 月 2021 年度利润分配预案

1 四次会议 25 日

2021 年度报告及其摘要

2021 年度内部控制自我评价报告

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案


关于 2023 年第一季度报告的议案

关于公司《2023 年半年度报告及其摘要》的议案

第四届监事会第 2023 年 8 月 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

2 五次会议 23 日

关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

关于监事辞职及补选监事的议案

第四届监事会第 2023 年 9 月 关于补选第四届监事会主席的议案

3 六次会议 18 日

第四届监事会第 2023 年 10 月 关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

4 七次会议 26 日

（二）监事会列席董事会和股东大会情况

报告期内，在公司全体股东的大力支持和董事会及经营层的积极配合下，监事会列席股东大会 2 次、董事会 3 次，参与了公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和表决程序。

三、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见

2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制制度、募集资金存放与管理情况等进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度，认真履行了股东大会的决议，履行了忠实勤勉义务。公司董事及高级管理人员在履行职责的过程中，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害公司及股东权益的问题。

（二）检查公司财务情况

公司监事会结合公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司及下属公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。

监事会认为……
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