公告日期:2024-04-26
广州惠威电声科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立
董事,在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求,诚实、勤勉、
独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,维护了公司和股东特别
是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下:
一、基本情况
本人女,中国国籍,无永久境外居留权, 1982 年出生,硕士研究生学历。 2005 年
9 月至 2009 年 4 月在渣打银行深圳分行任零售部主管; 2009 年 6 月至 2013 年 5
月在光大银行深圳分行任公司部经理; 2014 年 10 月至 2016 年 6 月在深圳南山宝生
村镇银行任风险部副总; 2016 年 8 月至今在开沃新能源汽车集团有限公司任金融部总
监。
经自查,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不
存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 投票次数
加次数
董事会 3 0 3 0 0 3
股东大会 2 0 2 0 0 不适用
(一)2023 年度出席董事会和股东大会的情况
(二)2023 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
(1)薪酬与考核委员会
2023 年度,本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,严格按照公司《董事
会薪酬与考核委员会议事规则》,从公司实际情况出发积极提出管理薪酬体系设计思路,
做到独立、忠实、公正地履行职责,发挥了专业委员会的作用。
(2)审计委员会
作为审计委员会委员,对内部控制制度及执行情况进行监督;讨论审议公司审计部关
于日常关联交易、定期财务报表等内部审计报告,对公司审计部工作进行指导,审议公司
审计部提交的相关审计报告,对公司的定期财务报告进行分析,及时提出企业应重点关注
的经营事项;在年报审计期间,积极参与公司年度审计工作,与公司管理层、审计师当面
沟通、问询,全面了解公司年度经营情况和审计情况,保证了年审工作独立、有序的完成。
(3)提名委员会
作为提名委员会委员,本人在任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董
事会提名委员会议事规则》的有关规定,认真履行职责,维护公司和股东的合法权益。
(三)2023 年度行使独立董事职权的情况
报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生;
未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生;未有提议召开董事会的情况发生;未有
依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
(四)与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通,与会计师事务所就定
期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流,维护……
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