公告日期：2018-06-21

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-049

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月
20日召开了第二届董事会第五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票
的相结合的方式于2018年7月6日召开2018年第一次临时股东大会。本次股
东大会的有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。
（1）现场会议时间：2018年7月6日（星期五）14：00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年7月6日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月5日（星期四）15:00至2018
年7月6日（星期五）15:00期间的任意时间。


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5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年7月2日（星期一）

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2018年7月2日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。
二、会议审议事项
议案1：《关于变更公司注册资本的议案》
议案2：《关于修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》

上述事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

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和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。上述议案需股东大会以特别决

议通过。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √

非累计提案投

票

1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接

受电话登记。

2、登记时间：2018年7月3日（时间：上午9:00-12:00下午13:00-17:00。）

3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼

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