公告日期：2018-06-21

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
章程


目录


第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份...... 2
第一节股份发行...... 2
第二节股份增减和回购...... 3
第三节股份转让...... 4
第四章股东和股东大会...... 5
第一节股东...... 5
第二节股东大会的一般规定...... 7
第三节股东大会的召集...... 10
第四节股东大会的提案与通知......11
第五节股东大会的召开...... 13
第六节股东大会的表决和决议...... 16
第五章董事会...... 20
第一节董事...... 20
第二节董事会...... 23
第六章总裁及其他高级管理人员...... 28
第七章监事会...... 30
第一节监事...... 30
第二节监事会...... 31
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节财务会计制度...... 32
第二节内部审计...... 35
第三节会计师事务所的聘任...... 36
第九章通知与公告...... 36
第一节通知...... 36
第二节公告...... 37
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节合并、分立、增资和减资...... 37
第二节解散和清算...... 38
第十一章修改章程...... 40
第十二章附则...... 40

第一章总则

第一条 为维护天津绿茵景观生态建设股份有限公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 天津绿茵景观生态建设股份有限公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由天津绿茵景观工程有限公司依法以整体变更方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为120193000005186。

第三条 公司于2017年6月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于2017年8月1日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，证券简称“绿茵生态”，股票代码“002887”。

如公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改前项规定。

第四条 公司注册名称：

中文名称：天津绿茵景观生态建设股份有限公司

英文名称：TianjinLVYINLandscapeandEcologyConstructionCo.,Ltd.

第五条 公司住所：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技
大厦主楼1508，邮政编码：300384。

第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：生态、创新、进取

第十三条经依法登记，公司的经营范围为：景观生态修复与治理；水土保持与水环境治理；园林绿化及养管工程；市政工程及体育场设施工程；苗木、草培育（种子生产、经营除外）；生态环境治理技术开发、转让、咨询、服务；有机肥、种苗收购；普通货运；土石方工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章股份……
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