公告日期：2024-01-16

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-005
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15
日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方
式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过电
子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会
议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵 景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于取消 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于取消 2024 年第一次临时股东大会及第三届董事会、监事会延期换届的公告》。
三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日


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