公告日期：2018-04-27

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-025



深圳市沃特新材料股份有限公司



关于2018年度对外担保额度的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日



召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信及担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现就有关担保事项公告如下：



一、担保情况概述



为满足公司日常生产经营需求，2018 年公司对其合并报表范围内的子公司



向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币2亿元的连带责任保证担保，



具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。在不超过总额的前提下，暂定如下分配：



1、预计为子公司惠州市沃特新材料有限公司融资业务提供不超过10,000万



人民币的担保；



2、预计为子公司江苏沃特新材料科技有限公司融资业务提供不超过 5,000



万人民币的担保；



3、预计为子公司江苏沃特特种材料制造有限公司融资业务提供不超过



5,000万人民币的担保。



公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。



二、被担保人情况



1、惠州市沃特新材料有限公司



成立时间：2003年9月26日。



注册地址：惠州市小金口科技产业园。



法定代表人：吴宪。



注册资本：7000万港元。



经营范围：生产经营新型高分子塑料合金及辅助材料，产品在国内、外市场销售。



股东情况：公司直接持股 75%，通过香港沃特有限公司持股 25%。公司合



计持有其100%的股权。



截至2017年12月31日，惠州市沃特新材料有限公司总资产9,904.03万元，



总负债1,927.03万元，净资产7,977.00万元，实现净利润-213.73万元。



2、江苏沃特新材料科技有限公司



成立时间：2014年9月16日。



注册地址：江苏东台经济开发区纬八路11号。



法定代表人：吴宪。



注册资本：32753.224262万人民币。



经营范围：新材料技术研究、技术咨询、技术推广，改性工程塑料生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外），废旧物资回收（国家有专项审批规定的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



股东情况：公司持有其100%股权。



截至2017年12月31日，江苏沃特新材料科技有限公司总资产36,259.07万



元，总负债2,857.82万元，净资产33,401.25万元，实现净利润-690.04万元。



3、江苏沃特特种材料制造有限公司



成立时间：2014年11月11日。



注册地址：东台经济开发区纬九路6-3号。



法定代表人：吴宪。



注册资本：5000万人民币。



经营范围：特种工程塑料制品生产、技术开发、技术咨询及技术推广服务，液晶高分子材料、液晶高分子材料生产设备、计算机及其辅助设备销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



股东情况：公司持有其100%股权。



截至2017年12月31日，江苏沃特特种材料制造有限公司总资产11,082.57



万元，总负债7,525.49万元，净资产3,557.08万元，实现净利润-943.84万元。



三、担保协议主要内容



拟申请的担保额度不等于公司实际担保金额，实际担保金额应在股东大会授权额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。超过股东大会授权额度的担保事项，需另行审批。



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