公告日期：2024-04-27

深圳市京泉华科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年
4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，
实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度
董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司
2023 年 年度股东大会上述职。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》


董事会对在任的三位独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估，认
为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度
报告》全文及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 259,360.65 万元，利润总额 2,223.20 万元，
归属于母公司所有者的净利润 3,417.27 万元，基本每股收益 0.1270 元，加权平
均净资产收益率 2.72%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 291,216.96 万
元，归属于母公司所有者权益为 140,700.22 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度公司实现母公司净利润 55,636,998.68 元，加：年初未分配利润
443,262,875.32 元，减去提取盈余公积 5,563,699.87 元，减去支付的普通股股利 19,449,737.00 元，公司期末实际可供股东分配的利润 473,886,437.13 元。
公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 272,796,478 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），共计派发现金 3,819,150.692 元；
不送红股，也不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际
派发为准。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等相关规定。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获……
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