公告日期：2024-04-27

深圳市京泉华科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻执行股东大会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年度公司经营情况

2023年度，公司实现营业收入25.94亿元，较上年同期增长0.36%；营业利润2,490.75万元，较上年同期下降83.14%；利润总额2,223.20万元，较上年同期下降85.03%；归属于上市公司股东的净利润3,417.27万元，较上年同期下降76.09%。公司利润下滑，主要系受市场环境变化的影响，公司部分产品销售价格有所下滑，导致销售不及预期以及毛利率下降。同时，由于公司新设生产基地相继投入使用，生产规模不断扩大，公司期间费用同比增加。

二、报告期内董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2023年度，董事会共计召开了九次会议，即第四届董事会第十一次会议至第四届董事会第十九次会议。

2023 年 3 第四届董事会第十一次会议 1.关于拟设立募集资金专户并授权签订募集

月 8 日 资金监管协议的议案

2023 年 3 第四届董事会第十二次会议 1.关于使用募集资金向全资子公司提供借款

月 21 日 实施募投项目的议案

1.关于 2022 年度总经理工作报告的议案

2023 年 4 2.关于 2022 年度董事会工作报告的议案

月 21 日 第四届董事会第十三次会议 3.关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

4.关于 2022 年度财务决算报告的议案

5.关于 2022 年度利润分配预案的议案


6.关于控股股东及其他关联方资金占用情况

专项说明的议案

7.关于《2023 年第一季度报告》的议案

8.关于《2022 年度内部控制自我评价报告》

的议案

9.关于《2022 年度内部控制规则落实自查

表》的议案

10.关于《2022 年度社会责任报告》的议案

11.关于修订《股东大会议事规则》的议案

12.关于修订《董事会议事规则》的议案

13.关于修订《募集资金管理制度》的议案

14.关于修订《信息披露管理制度》的议案

15.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
16.关于修订……
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