公告日期：2024-04-27

深圳市京泉华科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（董秀琴）

尊敬的各位股东及股东代表：

2023年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第四届董事会的独立董事，担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的资本运作、高管聘任及薪酬等工作提出了意见和建议。

现将2023年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人董秀琴，中国国籍，1971年10月生，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。1999年12月获得注册会计师证书；现任本公司独立董事、深圳大学会计系教师；同时兼任深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事；熵基科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年度，第四届董事会召开了九次会议；股东大会召开了四次会议，本人作为第四届董事会独立董事出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：

1、2023年董事会出席情况：


董事姓 具体职 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续

名 务 数 次数 次数 次数 两次未亲 投票情况
自出席

董秀琴 独立董 9 9 0 0 否 均为赞成
事 票

2、2023年股东大会出席情况：

董事姓 具体职 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续

名 务 数 次数 次数 次数 两次未亲 投票情况
自出席

董秀琴 独立董 4 4 0 0 否 均为赞成
事 票

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）2023年度，根据相关法律、法规和有关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人对涉及公司募集资金使用、股权激励、衍生品交易、聘任会计师事务所、关联交易、利润分配、对外担保、投融资等重大事项进行独立判断和决策，具体情况如下：

1、任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，在2023年度任职期间主要履行了以下职责：

（1）审计委员会工作情况：2023年度任职期间，本人作为审计委员会委员主任，按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细
则》等相关规定，履行了专门委员会委员的职责。报告期内，公司共计召开7次审计委员会会议……
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