公告日期：2024-04-27

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

深圳市京泉华科技股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票相关事项

之

独立财务顾问报告

二〇二四年四月


目 录


第一章 释 义......1
第二章 声 明......3
第三章 基本假设......4
第四章 本次激励计划已履行的审批程序 ......5
第五章 本次回购注销部分限制性股票的情况......9
一、回购注销限制性股票的原因......9
二、回购注销的回购价格及数量......10
三、回购注销的资金总额及来源......12
第六章 独立财务顾问意见 ......13

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

京泉华、本公司、上市公 指 深圳市京泉华科技股份有限公司

司、公司

限制性股票激励计划、本 深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
次激励计划、本激励计 指 励计划

划、本计划

《激励计划（草案）》 指 《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）》

本报告、本独立财务顾问 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市京泉华科
报告 指 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销
部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

限制性股票 指 激励对象按照本激励计划规定的条件，获得的转让等部
分权利受到限制的本公司股票

按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公司
激励对象 指 及控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核
心技术（业务）骨干

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为
交易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象获
得公司股份的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授
的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止

限售期 指 激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票被禁止转
让、用于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本次激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持
有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本次激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售
所必需满足的条件


薪酬与考核委员会 指 公司董事会薪酬与考核委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《自律监管指南第 1 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》

《公司章程》 指 《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》

《考核管理办法》 指 《深圳市……
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