公告日期：2019-01-31

广东凌霄泵业股份有限公司

章 程

（经公司2018年第四次临时股东大会授权董事会办理变更）
二〇一九年一月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节通知


第二节公告

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十一章修改章程

第十二章 附则

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关部门法律、法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经广东联审小组和广东体改委下发粤股审[1992]163号《关于同意设立广东阳春凌霄（集团）股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立。公司依法在阳江市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为914417007075999693。

公司具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益受国家法律保护。

第三条公司于2017年06月09日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]885号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股1937万股，于2017年7月11日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

〖中文全称〗广东凌霄泵业股份有限公司

〖英文全称〗GUANGDONGLINGXIAOPUMPINDUSTRYCO.,LTD.

第五条公司住所：阳春市春城春江大道117号。


第六条公司注册资本为人民币120,429,248元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：促进公司健康发展，争创行业龙头，取得显著的社会效益和经济效益，使股东获得较好的投资回报。

第十三条 公司的经营范围：

制造、销售：机电产品、机械设备、家用电器、电子产品；农用排灌机械及泵；工程技术设计、咨询、服务；不动产租赁、设备租赁；货物进出口、技术进出口。

经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

第三章股份

第一节股份发行


第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公……
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