公告日期：2018-06-14

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-67



广东凌霄泵业股份有限公司



2017年年度股东大会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



1、本次股东大会未出现否决提案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。



一、会议召开和出席情况



1、会议召开情况



（1）会议召集人：公司董事会



（2）会议时间



现场会议时间：2018年6月13日（星期三）下午14:30开始



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月12日下午15:00至2018年6月13日下午15:00期间的任意时间。



（3）会议主持人：董事长王海波先生



（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室



（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式



（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2018年4月23日、2018年5月23日分别在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关

文件的公告以及《公司召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-62）。

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。



2、会议出席情况



（1）出席会议的总体情况



出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计23名，代表公司有表决权的股份为43,111,360股,占公司股份总额的55.6491%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计17名，代表公司有表决权的股份为8,293,369股,占公司股份总额的10.7053%。



（2）现场会议出席情况



确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计18名（其中罗美华既出席了现场会议，亦参加了网络投票，按计票规则，以其首次投票即网络投票的投票结果为准，罗美华的现场投票不计入现场会议投票结果），因此，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）代表公司有表决权的股份为40,713,953股,占公司股份总额的52.5545%。



（3）网络投票情况



本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计6名，代表公司有表决权的股份为2,397,407股，占公司股份总额的3.0946%。



3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。



（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）



二、提案审议表决情况



本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：



（一）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



表决结果：同意股数43,052,188股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8627%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数59,172股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1373%。





该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。



中小投资者表决情况：同意股数8,234,197股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.2865%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数59,172股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.7135%。



（二）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



表决结果：同意股数43,052,188股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.8……
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