公告日期：2018-06-08

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-65



广东凌霄泵业股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2018年5月22日召开，会议决议于2018年6月13日（星期三）召开2017年年度股东大会，公司已于2018年5月23日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-62）。现发布关于召开2017年年度股东大会的提示性公告如下：



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：2017年年度股东大会



（二）会议召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。



（四）会议召开时间：



1、现场会议时间：2018年6月13日（星期三） 下午14:30开始



2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月12日下午15:00至2018年6月13日下午15:00期间的任意时间。



（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



（六）会议的股权登记日：2018年6月5日（星期二）



（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室



（八）会议出席对象：



1、截至2018年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳



分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



2、本公司董事、监事及高级管理人员；



3、本公司聘请的见证律师；



4、公司董事会同意列席的相关人员。



二、会议审议事项



（一）议案名称



1、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



4、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



5、《关于<2017年年度报告正文及摘要>的议案》



6、《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》



7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》



8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》



9、《关于2017年日常关联交易超额部分追认及2018年度公司日常关联交



易预计的议案》



10、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》



11、《关于<2017 年度内部控制评价报告>及<2017年度内部控制规则落实



自查表>的议案》



12、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计



机构的议案》



13、《关于非独立董事及监事薪酬的议案》



14、《关于独立董事津贴的议案》



根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》



的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。



（二）议案披露情况



以上议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表：……
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