公告日期：2018-10-17

北京元隆雅图文化传播股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议



本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况



2018年10月16日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2018年10月11日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。



二、决议情况



经表决，会议审议通过了以下议案：



1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》



根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致选举孙震先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》



根据《董事会议事规则》规定，董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员全部为公司董事，各委员任期与董事会任期一致。各委员会的委员及主任委员详见下表，各位委员简历详见附件。





审计委员会 宋昭菊、金永生、刘红路 宋昭菊



战略委员会 孙震、金永生、刘红路 孙震



提名委员会 刘红路、金永生、孙震 刘红路



薪酬与考核委员会 宋昭菊、孙震、刘红路 宋昭菊



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》



董事会决定聘任孙震先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》



结合公司实际情况，经公司总经理提名，决定聘任7名副总经理：聘请向京为公司常务副总经理，聘请王升、饶秀丽、赵怀东、陈涛、边雨辰、相文燕为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上副总经理简历详见附件。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》



经公司总经理提名，董事会决定聘任边雨辰为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。边雨辰先生简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》



经公司董事长提名，董事会决定聘任相文燕为董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。相文燕女士简历详见附件。



相文燕持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：地址：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层电话：010-83528822

传真：010-83528011

电子邮箱：ylyato@ylyato.cn





7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》



根据公司治理需要，董事会决定聘任于欣蕊为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满。于欣蕊简历详见附件。



于欣蕊持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

地址：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层



电话：010-83528822



传真：010-83528011



电子邮箱：ylyato@ylyato.cn



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



8、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》



根据公司治理需要，董事会决定聘任邵云方担任公司内部审计负责人，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满。邵云方简历详见附件。



表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。