公告日期：2018-10-17

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。



2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第二次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2018年10月16日下午14：00在北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。



通过网络投票出席会议的股东2人，所持股份为62,460股，占公司有表决权总股份的0.0480%。



公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。

2、出席会议的中小投资者情况



出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共6人，代表股份 609,356股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.4679%。



其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份546,896股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数0.4199%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份62,460股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.0480%。



二、提案审议表决情况



本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》



1.1选举孙震先生为公司第三届董事会非独立董事



表决结果：上述议案，同意86,804,900股，占出席会议有表决权股份的99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，孙震先生当选为公司第三届董事会董事。



其中中小投资者的表决情况为：同意546,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的89.7505%。



1.2选举王威先生为公司第三届董事会非独立董事



表决结果：上述议案，同意86,804,900股，占出席会议有表决权股份的99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，王威

99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，边雨辰先生当选为公司第三届董事会董事。



其中中小投资者的表决情况为：同意546,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的89.7505%。



1.4选举王升先生为公司第三届董事会非独立董事



表决结果：上述议案，同意86,804,900股，占出席会议有表决权股份的99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，王升先生当选为公司第三届董事会董事。



其中中小投资者的表决情况为：同意546,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的89.7505%。



2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》



2.1关于选举刘红路先生为公司第三届董事会独立董事的议案



表决结果：上述议案，同意86,804,900股，占出席会议有表决权股份的99.9281%，同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，刘红路先生当选为公司第三届董事会独立董事。



其中中小投资者的表决情况为：同意546,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的89.7505%。



2.2关于选举金永生先生为公司第三届董事会独立董事的议案



表决结果：上述议案，同意86,804……
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