公告日期：2018-10-12

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决议，定于2018年10月16日（星期二）召开2018年第二次临时股东大会。公司已于2018年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2018-056）；现将召开本次会议有关事宜再次提示，如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2018年10月16日（星期二）下午14：00

（2）网络投票时间：2018年10月15日至2018年10月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年10月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00期间的任意时间。

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年10月11日

7、出席对象

（1）截至2018年10月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：

（1）选举孙震先生任公司第三届董事会非独立董事

（2）选举王威先生任公司第三届董事会非独立董事

（3）选举边雨辰先生任公司第三届董事会非独立董事

（4）选举王升先生任公司第三届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：

（1）选举刘红路先生任公司第三届董事会独立董事

（2）选举金永生先生任公司第三届董事会独立董事

（3）选举宋昭菊女士任公司第三届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。


（2）选举郑卫卫女士任公司第三届监事会股东代表监事

4、审议《关于确定第三届董事会成员津贴的议案》

5、审议《关于确定第三届监事会成员津贴的议案》

上述议案分别由公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司于2018年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

上述议案中的1、2、3、4项议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

其中，上述议案中的1、2、3项议案均实行累积投票制表决，逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人，应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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