公告日期：2024-04-22

无锡智能自控工程股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于 2024 年
6 月 10 日届满。根据《公司法》、《深圳证券证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关法律法规的规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三十
次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名，第四
届提名委员会第三次会议审查，推荐沈剑标先生、陈彦先生、沈剑飞先生、吴畏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；推荐戚国胜先生、吴明芳女士、章玲洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人。其中吴明芳女士为会计专业人士。前述候选人简历详见附件。

经核查，公司第五届董事会董事候选人不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

上述独立董事候选人吴明芳女士、戚国胜先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，章玲洁女士已出具书面承诺，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。


上述事项尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规
定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历：

沈剑标先生，1960 年 2 月出生，硕士、高级经济师、工程师。1981 年参加工
作，曾任无锡职业技术学院教师。2002 年 5 月起在本公司任职，历任执行董事、经理；现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任江苏省调节阀工程技术研究中心主任，国家标准委员会委员（SAC/TC124/SC1 技术委员会），无锡市新吴区人大代表。沈剑标先生曾主编《金工实习》一书，为全国高等职业技术教育机电类规划教材。沈剑标先生先后主持申报并成功获批多项国家发明专利和实用新型专利：其所主持开发的“一种波纹管 Y 型直通夹套气相阀”、“多回转式气动执行调节器”已应用于国内多套装置；主持开发的“基于物联网的智能控制三偏心蝶阀研发及产业化”项目被列为无锡市科技计划项目；此外，还主持了“角行程执行机构”、“R 系列开关球阀”等企业研究开发项目。其主持设计开发的“Z6 系列高压哈氏合金调节角阀”、“W系列具有精确等百分比特性曲线型阀板的气动调节蝶阀”等多项新产品被江苏省科技厅审定为江苏省高新技术产品。沈剑标先生还参与了《GB/T17213 工业过程控制阀》等国家标准的修订与审定工作。

截至目前，沈剑标先生直接持有本公司股份 12,461.68 万股，通过无锡天亿信投资有限公司间接控制本公司股份 507.28 万股，占公司总股本的比例为 36.70%，为公司实际控制人。沈剑标先生与公司副总经理、董事会秘书沈剑飞先生为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文……
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