公告日期：2018-04-25

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-022



深圳市安奈儿股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日，在公



司15楼会议室以现场会议方式召开第二届监事会第十一次会议。会议通知已于



2018年4月13日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监



事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合



有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及其正文的议案》



公司监事会认真审议了《2018 年第一季度报告》全文及其正文，认为公司



第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2018年第一季度经营状况，不存



在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



《公司2018年第一季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告正文》同日刊登在《证



券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》



经审核，监事会认为：公司原激励对象徐文秀、胡烨、谢晟、陈洁4人因个



人原因离职，不再具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《公司2017



年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需股东大会审议通过。



《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



3、审议通过了《关于公司未来五年发展规划的议案（2018-2022）》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



第二届监事会第十一次会议决议。



深圳市安奈儿股份有限公司



监事会



2018年4月25日




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