公告日期：2017-08-22

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-017



深圳市安奈儿股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日，在公



司15楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届董事会第六次会议。会议通知



已于2017年8月10日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议



由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事5名，委托他人出席的



董事2名（董事龙燕女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长曹璋先生出



席并行使表决权；独立董事李正先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事赵燕女士出席并行使表决权。），公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》



公司董事认真审议了《2017 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年



度报告真实、准确、完整的反映了公司2017年上半年度经营状况，不存在虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



《公司 2017年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年半年度报告摘要》同日刊登在《证



券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



2、审议通过了《关于公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项



报告的议案》



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



关于公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况公司独立董事发表了独



立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



《关于公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在



《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



关于公司会计政策变更事项公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件



1、第二届董事会第六次会议决议；



2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



深圳市安奈儿股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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