证券代码：002873 证券简称：新天药业公告编号：2019-090

　　贵阳新天药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1。本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。

　　2、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2019年6月18日下午14:00开始。

　　网络投票时间：2019年6月17日-2019年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路，绿地缤纷城)。

　　4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议主持人：董事长董大伦先生。

　　7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计12人，代表有表决权的股份数额56,836,392股，占公司总股份数的48.5383%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额56,835,892股，占公司总股份数的48.5379%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1人，代表有表决权的股份数额500股，占公司总股份数的0.0004%。

　　4、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计2人，代表有表决权的股份数额700股，占公司总股份数的0.0006%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份200股，占公司总股份的0.0002%。通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占公司总股份的0.0004%。

　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　本议案采取逐项审议方式进行审议，对公司公开发行可转换公司债券的相关方案进行表决，表决结果如下：

　　2.01、本次发行证券的种类

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.02、发行规模

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.03、票面金额及发行价格

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.04、债券期限

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.05、债券利率

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.06、还本付息的期限和方式

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.07、转股期限

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.08、转股价格的确定及其调整

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.09、转股价格的向下修正条款

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.11、赎回条款

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.12、回售条款

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.13、转股年度有关股利的归属

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.14、发行方式及发行对象

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.15、向原股东配售的安排

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.16、债券持有人会议相关事项

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.17、本次募集资金用途

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.18、募集资金存管

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2.19、担保事项

　　表决结果：同意660,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。贵阳新天生物技术开发有限公司、王金华先生、王文意先生为关联股东，上述股东合计持有股份数56,175,792 股，在该项表决中进行了回避。

　　2.20、本次发行方案的有效期

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该事项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　6、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　8、审议通过《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　9、审议通过《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划〉的议案》

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　10、审议通过《关于公司部分资产为公司发行可转换公司债券提供担保的议案》

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　11、审议通过《关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意52,433,562股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　王金华先生为关联股东，上述股东合计持有股份数4,402,830股，在该议案表决中进行了回避。

　　12、审议通过《关于公司实际控制人控制的其他企业为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意660,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　贵阳新天生物技术开发有限公司、王金华先生、王文意先生为关联股东，上述股东合计持有股份数56,175,792 股，在该议案表决中进行了回避。

　　13、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　14、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　15、审议通过《关于修改的议案》

　　表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司董事会

　　2019年6月18日