公告日期：2019-06-19

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-090

贵阳新天药业股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形。



2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况



1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。



2、会议召开日期和时间：



现场会议时间：2019年6月18日下午14:00开始。



网络投票时间：2019年6月17日-2019年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。



3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。



4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。



5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长董大伦先生。



7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。



二、会议出席情况



1、出席会议的总体情况



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计12人，代表有表决权的股份数额56,836,392股，占公司总股份数的48.5383%。

2、现场会议出席情况



参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额56,835,892股，占公司总股份数的48.5379%。



3、网络投票情况



通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1人，代表有表决权的股份数额500股,占公司总股份数的0.0004%。



4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计2人，代表有表决权的股份数额700股，占公司总股份数的0.0006%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份200股，占公司总股份的0.0002％。通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占公司总股份的0.0004%。



5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。



三、议案审议情况



本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。



1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》



表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。



其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。



该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。



2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》



本议案采取逐项审议方式进行审议，对公司公开发行可转换公司债券的相关方案进行表决，表决结果如下：



2.01、本次发行证券的种类



表决结果：同意56,836,392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。



其中，中小投资者的表决结果：同意700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份……
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