公告日期：2017-12-14

证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-048



天圣制药集团股份有限公司



关于召开2017年第四次临时股东大会通知的更正公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



天圣制药集团股份有限公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证



券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-047，以下简称“该公告”）。由于工作人员疏忽，授权委托书中部分内容出现错误，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。现将更正后的2017年第四次临时股东大会通知公告如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。



2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第九次会议决议召开公司2017年第四次临时股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。



4、会议召开的日期、时间。



（1）现场会议时间：2017年12月29日（星期五）下午14:00开始。



（2）网络投票时间：2017年12月28日-2017年12月29日。其中，通过



深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月29日上午



9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体



时间为：2017年12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00期间的



任意时间。



5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2017年12月22日（星期五）。



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2017年12月22日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



（2）公司董事、监事、高级管理人员。



（3）公司聘请的律师、保荐机构人员及董事会邀请的其他嘉宾。



8、会议地点：重庆市渝北区农业园区石盘河西一街，天圣制药集团股份有限公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》



1.01选举刘爽先生为公司第四届董事会非独立董事



1.02选举王琴女士为公司第四届董事会非独立董事



2、审议《关于修改公司章程的议案》



以上议案均已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第九次会议决议公告》、《关于部分董事、监事辞职及补选董事的公告》、《天圣制药集团股份有限公司章程》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，议案 1 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；议案 2需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。



三、提案编码



提案 提案名称 备注



编码 该列打勾的栏目可……
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