公告日期:2017-12-13
证券代码:002872 证券简称:天圣制药 公告编号:2017-043
天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下简称为“公司”)第四届监事会第六次会议于2017年12月12日在公司会议室召开。会议应到监事6人,实到监事6人。本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
公司本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次变更募集资金投资项目主体及实施地点履行了必要的法定程序,监事会同意公司本次变更“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造”募投项目的实施主体和实施地点。审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。
表决结果:同意:6 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。
2、审议通过《关于收购关联方重庆达创机电设备有限公司股权的议案》本次收购遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形;本次关联交易审议和决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;同意本次收购股权事项。
表决结果:同意:6 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
三、备查文件
公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会
2017年12月12日
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