公告日期：2017-12-13

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证券代码： 002872 证券简称：天圣制药 公告编号： 2017-042

天圣制药集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第

九次会议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室召开。

本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事出席人数符合《中华人民

共和国公司法》（以下简称为“《公司法》 ”） 及《天圣制药集团股份有限公司章

程》（以下简称为“《公司章程》 ”）的规定。会议由董事长刘群先生主持。本次

会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规

定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式形成了如下决议：

（ 一） 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的

议案》

为公司经营发展和战略规划需要，公司计划将“非 PVC 软袋大容量注射剂

GMP 技术改造项目” 的实施主体由母公司天圣制药集团股份有限公司变更为全

资子公司泸州天圣药业有限公司， 实施地点由重庆市朝阳工业园区（垫江桂

溪）变更为四川省泸州高新区医药产业园酒香大道。具体内容详见巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

表决结果：同意： 10 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

（ 二） 审议通过《 关于收购关联方重庆达创机电设备有限公司股权的议

案》

公司根据发展战略需要，拟收购重庆达创机电设备有限公司 100%股权，本

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议案涉及关联交易，关联董事刘群先生、刘维先生均主动回避表决。具体内容

详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

（三） 审议通过《 关于公司申请银行授信的议案》

因经营发展需要，公司拟向中国光大银行重庆分行申请授信 18,000 万元，

具体担保授信额度以银行批复为准。

表决结果：同意： 10 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

（四） 审议通过《 关于补选公司非独立董事候选人的议案》

因公司董事杜春辉先生、张学军先生由于个人原因辞去公司董事职务，公

司拟补选刘爽先生、王琴女士为公司第四届董事，任期自股东大会审议通过之

日起至本届董事会届满时止。具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）

同时发布的公告。

表决结果：同意： 10 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据相关规定，结合中证中小投资者服务中心对我公司提出的建议，公司

拟对章程进行修改，并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相

关变更手续。 章程修订内容为：

原第八十四条 董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。董事、监事的

提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并持有公司 3%以上股份的股

东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事

会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。

修订为：

第八十四条 董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。董事、监事的提

名方式和程序：由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事

会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股

东大会提出审议并批准。

表决结果：同意： 10 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。

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（六） 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第四次临时股东大会。具体内

容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）同日发布的公告。

表决结果：同意： 10 票；反对： 0 票； 弃权： 0 票。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 12 日


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