公告日期:2017-12-13
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证券代码: 002872 证券简称:天圣制药 公告编号: 2017-042
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第四届董事会第
九次会议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室召开。
本次会议应到董事 10 人,实到董事 10 人,董事出席人数符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称为“《公司法》 ”) 及《天圣制药集团股份有限公司章
程》(以下简称为“《公司章程》 ”)的规定。会议由董事长刘群先生主持。本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议:
( 一) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的
议案》
为公司经营发展和战略规划需要,公司计划将“非 PVC 软袋大容量注射剂
GMP 技术改造项目” 的实施主体由母公司天圣制药集团股份有限公司变更为全
资子公司泸州天圣药业有限公司, 实施地点由重庆市朝阳工业园区(垫江桂
溪)变更为四川省泸州高新区医药产业园酒香大道。具体内容详见巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。
表决结果:同意: 10 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。
( 二) 审议通过《 关于收购关联方重庆达创机电设备有限公司股权的议
案》
公司根据发展战略需要,拟收购重庆达创机电设备有限公司 100%股权,本
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议案涉及关联交易,关联董事刘群先生、刘维先生均主动回避表决。具体内容
详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。
表决结果:同意: 8 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。
(三) 审议通过《 关于公司申请银行授信的议案》
因经营发展需要,公司拟向中国光大银行重庆分行申请授信 18,000 万元,
具体担保授信额度以银行批复为准。
表决结果:同意: 10 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。
(四) 审议通过《 关于补选公司非独立董事候选人的议案》
因公司董事杜春辉先生、张学军先生由于个人原因辞去公司董事职务,公
司拟补选刘爽先生、王琴女士为公司第四届董事,任期自股东大会审议通过之
日起至本届董事会届满时止。具体内容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
同时发布的公告。
表决结果:同意: 10 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。
(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据相关规定,结合中证中小投资者服务中心对我公司提出的建议,公司
拟对章程进行修改,并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相
关变更手续。 章程修订内容为:
原第八十四条 董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。董事、监事的
提名方式和程序:由连续九十日以上持有或者合并持有公司 3%以上股份的股
东向董事会、监事会分别提出,经董事会、监事会分别审议通过后,由董事
会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。
修订为:
第八十四条 董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。董事、监事的提
名方式和程序:由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事
会分别提出,经董事会、监事会分别审议通过后,由董事会、监事会分别向股
东大会提出审议并批准。
表决结果:同意: 10 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。
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(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第四次临时股东大会。具体内
容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)同日发布的公告。
表决结果:同意: 10 票;反对: 0 票; 弃权: 0 票。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日
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