公告日期：2024-04-26

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-022
天圣制药集团股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、预计 2024 年度日常关联交易的基本情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营需要，预计 2024 年度与关联方重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）及其子公司发生关联交易总金额 11,270.00 万元，上年同类交易实际发生总额为 7,235.55 万元。

2、审议程序和关联董事回避情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议，以 5 票同意、0
票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘爽、张娅已回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东刘群、刘爽应回避表决。本次预计的关联交易额度有效期在股东大会决议通过后 12 个月内有效。

（二）预计日常关联交易类别和金额


关联交 关联交易 关联交易 2024 预计 截至目前已 上年发生
易类别 关联人 内容 定价原则 金额（万 发生金额 金额（万
元） (万元） 元）

向关联 重庆医药集团长圣医药 采购药品 市场定价

有限公司及其子公司 及器械 500 107.68 300.72
人购买
商品

小计 500 107.68 300.72

重庆医药集团长圣医药 销售药品 市场定价 10,000 2,227.38 6,459.68
有限公司

向关联 重庆医药集团长圣医药

人销售 有限公司下属其他子公 销售药品 市场定价 200 16.37 21.73
商品 司合计

小计 10,200 2,243.75 6,481.41

向关联 重庆医药集团长圣医药 提供运输

人提供 有限公司及其子公司 劳务 市场定价 400 115.99 325.64

运输服

务 小计 400 115.99 325.64

重庆医药集团长圣医药 房屋、车

向关联 有限公司及其子公司 辆出租 市场定价 150 40.97 113.10
人出租

资产 小计 150 40.97 113.10

重庆医药集团长圣医药

租入关 有限公司 车辆租赁 市场定价 20 - 14.68
联人资

产 小计 20 - 14.68

合计 11,270.00 2,508.39 7,235.55

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况


关联交易类 关联交易 实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生
别 关联人 内容 额（万元） （万元） 占同类业务 额与预计
……
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