公告日期：2024-04-26

天圣制药集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

独立董事 李定清

各位股东及股东代表：

本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”）独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律及规章指引的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2023 年度的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李定清，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，西南大学经济管理
专业硕士，重庆工商大学会计学院教授、硕士研究生导师。曾获重庆市教学成果一等奖 2 项、重庆市高等教育质量工程 2 项（项目负责人）、获重庆工商大学首届“教学名师”称号，2013 年《会计学原理》（课程负责人）获重庆市精品资源共享课程，2022 年获重庆市教学成果特等奖 1 项。李定清先生曾任重庆商学院财务处副处长、校办产业处副处长、财务会计系副主任，重庆工商大学应用技术学院院长、会计学院院长。现任重庆市建设会计学会副会长，现任重庆市泓禧科技股份有限公司、四川银钢一通凸轮科技股份有限公司、天圣制药集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人已向公司递交了独立性自查情况表，按照监管规则进行了独立性自查。报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中对独立性的要求，未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系
的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事 独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人积极参加公司召开
的董事会和股东大会，仔细审查会议相关资料，与公司经营层保持沟通，认真履 行独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或者连续两次未亲 自出席会议的情况，具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续两

独立董 任职 应参加董 董事会次 董事会次 董事会次 缺席董事 次未亲自参 出席股东
事姓名 状态 事会次数 数 数 数 会次数 加董事会会 大会次数
议

李定清 现任 6 3 3 0 0 否 2

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内公司董事 会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权 的情形。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作的情况

2023 年度，公司召开了 4 次审计委员会、3 次提名委员会、1 次独立董事专
门会议，未召开薪酬与考核委员会会议、战略委员会会议。本人出席专门委员会、 独立董事专门会议情况如下：

姓名 任职 专门委员会/专门会议名称 职务 应出席 实际出 委托出 缺席
状态 次数 席次数 席次数 次数

审计委员会 主任委员 4 4 0 0

李定清 现任 提名委员会 委员 3 3 0 0

独立董事专门会议 独立董事 1 1 0 0

（1）参与专门委员会工作情况

作为董事会审计委员会主任委员，根据《上市……
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