公告日期：2024-04-26

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-026
天圣制药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第
六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

根据公司经营范围增加情况及《上市公司股份回购规则（2023年12月修订）》、
《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红（2023年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司
章程》部分内容进行修改，具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
生产、销售（仅限本企业生产的产品）：片 生产、销售（仅限本企业生产的产品）：片
剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、大容量注射 剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、大容量注射
剂、茶剂、溶液剂、酊剂、醑剂、药用辅料 剂、茶剂、溶液剂、酊剂、醑剂、药用辅料
（甘油、白凡士林、黄凡士林、液体石蜡）、 （甘油、白凡士林、黄凡士林、液体石蜡）、
原料药（盐酸小檗碱和罗通定）、软膏剂、 原料药（盐酸小檗碱和罗通定）、软膏剂、
乳膏剂、糊剂、栓剂、凝胶剂、消毒剂、卫 乳膏剂、糊剂、栓剂、凝胶剂、消毒剂、卫
生用品；批发化学原料药及其制剂、抗生素 生用品；批发化学原料药及其制剂、抗生素
1 原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物 原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物
制品（除疫苗）、中药饮片、中药材、蛋白 制品（除疫苗）、中药饮片、中药材、蛋白
同化制剂、肽类激素；普通货运（以上经营 同化制剂、肽类激素；普通货运（以上经营
范围按相关许可证核定期限从事经营）；中 范围按相关许可证核定期限从事经营）；中
药材种植；物流咨询服务，货物进出口；药 药材种植；物流咨询服务，货物进出口；药
品研发与技术服务；中药材初加工（仅限挑 品研发与技术服务；中药材初加工（仅限挑
选、整理、捆扎、清洗、晾晒）；住房租赁， 选、整理、捆扎、清洗、晾晒）；住房租赁，
土地使用权租赁，非居住房地产租赁；药品 土地使用权租赁，非居住房地产租赁；药品
批发。（依法须经批准的项目，经相关部门 批发；药品生产；药品零售；中药饮片代煎
批准后方可开展经营活动）。 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门


批准后方可开展经营活动）。

第二十五条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或股权激 （三）将股份用于员工持股计划或股权激
励； 励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券； 股票的公司债券；

2 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。 ……
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