公告日期：2018-04-25

青岛伟隆阀门股份有限公司



2017年度独立董事述职报告（王圣诵）



各位股东及股东代表：



作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立



董事，2017 年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立



独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2017年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：



一、出席会议情况



2017 年度，公司共召开7次董事会，均以现场结合通讯方式召



开。本人在2017年度担任公司第二届董事会独立董事，出席董事会



会议情况如下：



以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两



应出席次数 现场出席次数 次未亲自出



加会议次数 席次数 次数 席会议



7 7 0 0 0 否



2017年度，公司共召开2次股东大会，分别为2016年度股东大



会和 2017 年第一次临时股东大会。本人作为独立董事列席了 2016



年度股东大会、2017年第一次临时股东大会。



2017年度，作为各专门委员会委员，本人分别参与了各次董事会



下属专门委员会会议：审计委员会4次，战略委员会1次。



2017 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。



凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。



二、发表独立意见的情况



2017 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意



见的时间、事项、意见类型列表如下：



时间 事项 意见类型



1月26日 独立董事关于确定公司董事薪酬的独立意见 同意



独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产



5月23日 同意



品的独立意见



独立董事关于第二届董事会第十一次会议相



6月1日 同意



关事项的独立意见



独立董事关于二届十二次董事会会议相关事



8月22日 同意



项的独立意见



独立董事关于关联交易事项的事前认可及独



12月9日 同意



立意见



三、对公司进行现场调查的情况



本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。



本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，积极主动地了解公司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并从全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出意见和建议。2017年度，本人现场调查累计天数为9天。



四、保护投资者权益方面所做的其他工作



1、公司信息披……
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