公告日期：2018-04-25

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2018-037



青岛伟隆阀门股份有限公司



关于第三届监事会第二次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2018年4月14日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事、监事和高级管理人员。会议于2018年4月24日上午9时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王令江先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。



二、监事会会议审议情况



经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：



1、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。



公司监事会编制的《2017 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不



存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作



报告》



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



2、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。



经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合



法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《公司2017年年度报告及其摘要报告》具体内容详见巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



4、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议



案》



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。



经审核，监事会认为：公司 2017年度的利润分配预案是依据公司实际情况



制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。



预案具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



5、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。



经审核，监事会认为：公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券



交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，没有违规或 违反操作程序



的事项发生。公司编制的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报



告》真实、客观地反映了公司 2017 年度募集资金的使用和存放情况。



议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



6、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自



查表的议案》



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。



经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会出具的内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



7、审议通过《关于续聘2018年度审……
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