公告日期：2024-04-16

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-021
广东香山衡器集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召
开了第五届董事会第20次会议，决议于2024年4月18日召开公司2023年年度股
东大会，公司已于2024年3月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度
股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第20次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2024年4月18日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2024年4月18日（星期四）

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（六）会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五）。

（七）出席对象：

1、截至2024年4月12日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议 √

案》

7.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √


8.00 《关于公司2024年向银行申请综合授信（贷款） √

额度及对外担保额度预计的议案》

《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交……
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