公告日期：2024-04-19

深圳市金溢科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人李夏，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度任职期间内，根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会委员职责，切实维护公司及全体股东的利益，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事基本情况

本人李夏，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任武汉工业大学（现武汉理工大学）分团委书记、生产经营科长、教学科研管理办公室主任，深圳英特集团首席执行官，深圳新云联合科技发展有限公司总经理，深圳市智能交通行业协会常务副会长兼秘书长；现任深圳市集悦投资发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市宝安区智慧宝安产业促进会秘书长、深圳市交通数字
化设施协会副会长。2020 年 3 月至 2023 年 6 月，担任公司独立董事。

2023 年度任期内，本人任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定对独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度任期内履职情况

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议、并于 2023 年 6
月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，完成了第四届董事会的换届选举。本人作为第三届董事会独立董事，在公司第四届董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及子公司担任其他职务，
报告期内本人在公司的任职期间自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日第四
届董事会换届选举完成之日止。

1、2023 年度本人任职期间内出席公司董事会、股东大会情况

2023 年度，在本人担任公司第三届董事会独立董事期间，本人以现场或通
讯方式出席 4 次董事会，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论，各次董事会会议所审议的议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议事项，无反对、弃权的情形。本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、董事会审计及预算审核委员会委员，对 2023 年度本人任职期间内召开的各次会议均认真审议并提供合理性建议和意见。

2023 年度，在本人担任第三届董事会独立董事期间，公司共召开 3 次股东
大会，本人均全部出席并主动了解公司的经营情况，认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。

本人认为，公司董事会、股东大会会议的召集、召开均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重大事项均履行了内部决策程序，合法有效。

2、2023 年度本人任职期间内参与公司董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）2023 年度，在本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员期间，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人主持召开了该次会议，并未委托他人出席和缺席，对第四届董事会董事候选人的相关情况进行了审核，切实履行了提名委员会的责任和义务。

（2）2023 年度，在本人担任公司第三届董事会审计及预算审核委员会委员期间，公司董事会审计及预算审核委员会共召开 4 次会议，本人出席了全部委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席的情况。任期内本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司定期报告进行认真审核，详细了解公司财务状况和经营情况；对公司拟转让参股公司剩余股权暨对外提供财务资助的议案进行了审议；对《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》进行了审议；每季度均对审计部的季度工作计划及工作计划执行情况进行审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作；严格把关公司内部控制制度建设情况，关注公司使用闲置自有资金进行委托理财情况以及会计政策、会计估计变更情况，对续聘 2023 年度审计机构、2023 年度日常关联交易等事项发表了相关意见，充分发挥审计及预算审核委员会委员的专业职能和监督作用。


3、行使独立董事特别职权的情况

本人在 2023 年度任职期间内，特别职权行使情况如下：

（1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者

核查；

（2）未向……
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