公告日期：2018-02-14

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-012



绿康生化股份有限公司



关于全资子公司参股设立基金管理公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、本次对外投资概述



公司全资子公司绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康平潭”）与福建省创新创业投资管理有限公司（以下简称“创新创业”）、隆裕弘达投资管理有限公司（以下简称“隆裕弘达”）、周伟华、黄春昉、孟宪慧、张露、陈菁共同出资200万元人民币设立“华兴康平医药产业（平潭）投资管理有限公司”（以下简称“基金管理公司”）并签署出资人协议。其中，绿康平潭以自有资金出资人民币24万元，占基金管理公司注册资本的12%。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》以及《对外投资管理办法》等相关规定，本次公司子公司对外投资事项属于公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。



本次对外投资不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



本次对外投资不处于以下期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。



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二、合作方基本情况



1、福建省创新创业投资管理有限公司



统一社会信用代码：913500005959955872



企业类型：有限责任公司（国有控股）



成立时间：2012年05月30日



注册资本：1,000万人民币



住所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号华兴创业大楼C#楼一层A区



法定代表人：王非



经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



股权结构：福建省投资开发集团有限责任公司持有70%股权，福州众城财富



投资管理有限公司持有30%股权。



2、隆裕弘达投资管理有限公司



统一社会信用代码：91220581MA0Y4EPB7M



企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



成立时间：2016年03月30日



注册资本：10,000万人民币



住所：吉林省梅河口市北环2-051-11号



法定代表人：孟宪慧



经营范围：以自有资金对医药、医疗器械、食品、卫生项目投资、投资信息咨询、企业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



股权结构：隆裕弘达是海南四环医药有限公司的全资子公司。



3、绿康（平潭）投资有限公司



统一社会信用代码：91350128MA2YPEGT5D



企业类型：有限责任公司（法人独资）



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成立时间：2017年11月09日



注册资本：5,000万人民币



住所：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园15号楼1层B区16号



工位



法定代表人：赖潭平



经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）,投资管理（法律、法规另有规定除外）,资产管理（法律、法规另有规定除外）,投资咨询（法律、法规另有规定除外）。法律法规、国务院决定未规定的许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



股权结构：绿康平潭是绿康生化股份有限公司的全资子公司。



4、周伟华



身份证号码：210105********4326



住所：沈阳市皇姑区宁山东路***号***



5、黄春昉



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