公告日期：2017-04-19

绿康生化股份有限公司



LIFECOMEBIOCHEMISTRYCO.,LTD.



（福建省浦城县南浦生态工业园区19号）



首次公开发行股票招股说明书摘要



（封卷稿）



保荐人（主承销商）



（住所：福州市湖东路268号）



发行人声明



本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。



投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。



保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。



中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



目录



发行人声明 ...... 1



目录...... 2



释义...... 7



一、 普通术语......7



二、 专业术语......9



第一节 重大事项提示...... 12



一、 股份锁定承诺......12



二、 稳定股价的措施......13



（一）股价稳定方案启动条件......13



（二）稳定股价的具体措施......14



三、 关于申报文件无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺......16



四、关于未履行承诺约束性措施的承诺......17



（一）公司承诺......17



（二）公司控股股东、实际控制人承诺......17



（三）公司主要股东及其实际控制人承诺......18



（四）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺......18



五、持有公司5%以上股份的股东的持股意向及减持意向......19



六、中介机构出具的相关承诺......19



七、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺......20



（一）控股股东、实际控制人的相关承诺......20



（二）主要股东及其实际控制人的相关承诺......20



（三）董事、高级管理人员的相关承诺......21



八、未分配利润处理......21



（一）发行前滚存利润分配的方案......21



（二）发行后股利分配政策和现金分红比例......22



九、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险......23



（一）产业政策变化的风险......23



（二）环保风险......24



（三）利润来源单一的风险......24



（四）大客户依赖的风险......25



（五）新增产能无法消化的风险......25



（六）新兽药证书监测期到期风险......25



（七）出口国进口许可及应用政策变化的风险......26



（八）业绩下滑的风险......26



十、招股说明书财务报告审计截止日后经营状况的说明及2017年一季度业



绩预期情况......26



第二节 本次发行概况...... 28



第三节 发行人基本情况...... 29



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。