公告日期：2018-12-15

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-099

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示



1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议通知情况



2018年11月28日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开情况



（一）会议召开时间：



现场会议召开时间：2018年12月14日下午14:30



网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2018年12月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00



通过互联网投票系统投票的时间：2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15:00间的任意时间。



（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会



（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式



（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生



（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议的出席情况



（一）总体情况



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份为261,317,200股，占公司有表决权股份总数的69.3977%。



（二）现场会议出席情况



出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的50.6619%。



（三）网络投票情况



通过网络投票出席会议的股东及股东代理人1名，代表有表决权的股

70,550,000股，占公司有表决权股份总数的18.7359％。



（四）中小股东出席情况



出席本次股东大会的中小股东共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。



（五）公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

五、议案审议和表决情况



会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：



（一）通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》



表决结果：同意261,317,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。六、律师出具的法律意见



上海市锦天城律师事务所见证律师卢胜强、张俊认为：公司2018年第四

次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

七、备查文件



（一）公司2018年第四次临时股东大会会议决议；



（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。



特此公告。



浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2018年12月14日


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