公告日期:2018-09-11
证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2018-067
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2018年9月10日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2018年9月4日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名,其中葛炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购沃森制造(泰国)有限公司100%股权并签署股权转让协议的议案》。
同意公司与全资子公司收购沃森制造(泰国)有限公司100%股权并签署股权转让协议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购沃森制造(泰国)有限公司100%股权并签署股权转让协议的公告》。
(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》。
同意公司投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目,该议案尚需提交公司股东大会批准。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的公告》。
(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向招商银行金华分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2018年9月27日召开2018年第二次临时股东大会,审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。