公告日期：2024-08-15

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-073
债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于不向下修正“今飞转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2024 年 8 月 14 日，公司股票在连续 10 个交易日（2024 年 8 月 1
日至2024 年 8 月14 日）中已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，
已触发转股价格向下修正条件。

2、经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“今飞转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 10 月 31
日，如再次触发“今飞转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024 年 11月1 日重新起算，若再次触发“今飞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“今飞转债”转股价格的向下修正权利。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日
召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正今飞转债转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司于2019年2月28 日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发
行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，公司本次公开发行的 3.68 亿元
可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转
债”，债券代码“128056”。

本次发行的可转债的初始转股价格为 6.80 元/股，不低于募集说明书公告日
前20个交易日公司A股股票交易均价和前1 个交易日公司A股股票交易均价。
因公司实施了 2018 年度权益分派：以总股本 376,550,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.78 元/
股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日生效。

因公司实施了 2019 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本
376,574,582 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.16 元人民币现金，“今飞转债”
的转股价格调整为 6.76 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 4 月 29 日生效。
因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 93,312,582 股，相
关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股
份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 6.43 元/股。“今
飞转债”的转股价格调整为 6.70 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 15
日生效。

因公司实施了 2020 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本
498,813,060 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.13 元人民币现金，“今飞转债”
的转股价格调整为 6.69 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 5 日生效。

因公司实施了 2021 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本
498,819,045 股减去公司回购专户股份 9,703,800 股后的 489,115,245 股为基数，
向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.68
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日生效。

公司于2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券……
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