公告日期：2024-04-26

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-040
债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五 届董事会第十二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯结合方式
召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。本次会议由
董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中虞希
清先生、葛础先生、叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方 式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

《2023 年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理提交的《2023 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了 股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

于公司 2023 年度报告及摘要的议案》；

公司《2023 年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司《2023 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露 媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2023 年度财务决算的议案》；

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2023 年度财务决算报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2024 年度财务预算的议案》；

公司根据 2024 年度的经营计划和生产能力状况，编制了《2024 年度财务预
算报告》。公司 2024 年度财务预算指标不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确 定性，请投资者注意风险。本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

公司《2024 年度财务预算报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

公司 2023 年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对
投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意 将该方案提交公司股东大会审议。


公司董事会审计委员会已审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于 2023 年度利润分配方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；……
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