公告日期：2024-04-26

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-041
债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年4月15日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

《2023年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

董事会编制和审核的公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2023年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》；

《2023年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2023年度的经营及财务状况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年度财务预算的议案》；

公司在总结2023年度经营情况及经济形势的基础上，结合2024年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《2024年度财务预算报告》客观、合理。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；

公司2023年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2023年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

（七）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》；


同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，监事会对公司2023年度内部控制评价报告进行了审核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。