公告日期：2024-04-26

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（杨庆华）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。

本人 2023 年任职期间为 2023 年 1 月1 日至 2023 年 9 月 7 日。现就本人 2023
年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

杨庆华，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士后学历。
现任浙江工业大学教授、浙江工业大学机械电子工程研究所所长、义乌敦仁智能科技有限公司执行董事等职务。

作为公司第四届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责。

本人参加董事会、股东大会的情况：

参加董事会情况 参加股东大会情况


本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数 列席股东大会次数

董事会次数 次数 出席次数 次数

11 0 11 0 0 4

本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

（二）独立董事 2023 年度发表独立意见情况

2023 年度，公司运作规范，各项会议议案符合公司发展的要求。根据董事会会议召开情况，本人作为独立董事发表相关意见的情况如下：

1、2023 年 4 月 25 日，在公司第四届董事会第三十七次会议上，对 2022 年
度利润分配方案、2023 年日常关联交易预计事项、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司内部控制自我评价报告、公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况、续聘会计师事务所的事项、对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明事项发表了意见。

2、2023 年 4 月 28 日，在公司第四届董事会第三十八次会议上，对公司 2023
年度向特定对象发行股票的相关事宜及公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划发表了意见。

3、2023 年 5 月 16 日，在公司第四届董事会第三十九次会议上，对《关于
增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表了意见。

4、2023 年 8 月 21 日，在公司第四届董事会第四十一次会议上，对《关于
董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》发表了意见。

5、2022 年 8 月 28 日，在公司第四届董事会第四十二次会议上，对控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、开展外汇套期保值业务事项发表了意见。

6、2023 年 8 月 30 日，在公司第四届董事会第四十三次会议上，对调整或
修订向特定对象发行股票相关事宜发表了意见。

上 述 意 见 已 按 要 求 刊 登 于 公 司 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

本人为董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定参加董事会审计委员会会议及相关工作，报告期内，本人共参加 3 次会议，听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情况，对定……
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