公告日期：2020-04-02

中信证券股份有限公司关于

瀛通通讯股份有限公司首次公开发行股票并上市

之持续督导保荐总结报告书

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）2017 年首次公开发行股
票并上市的持续督导保荐机构，持续督导期限截至 2019 年 12 月 31 日。根据中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法（2009 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规文件要求，中信证券出具本保荐工作总结报告书。具体内容如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 中信证券股份有限公司

注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

注册资本 1,292,677.6029 万元

法定代表人 张佑君

联系人 黄彪


联系电话 0755-2383 5050

保荐代表人 黄彪、秦国安

保荐代表人联系电话 0755-2383 5050、010-6083 3075

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 瀛通通讯股份有限公司

证券代码 002861.SZ

注册资本 12,269.84 万元

注册地址 湖北省咸宁市通城县隽水镇经济开发区新塔社区

主要办公地址 湖北省咸宁市通城县隽水镇经济开发区新塔社区

法定代表人 黄晖

四、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕372 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,068 万股，发行价为每股人民币 17.25元，共计募集资金 52,923.00 万元，扣除承销和保荐费用 5,600.00 万元后的募集
资金为 47,323.00 万元，已由主承销商中信证券公司于 2017 年 4 月 10 日汇入公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,259.44 万元后，公司本次募集资金净额为 45,063.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-28号）。
五、保荐工作概述

保荐机构及保荐代表人对瀛通通讯所做的主要保荐工作如下：

1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制首次公开发行股票并上市的申请文件等；提交申请文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会及湖北证监局的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进
的要求向证券交易所提交保荐股票上市所要求的相关文件；

2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之……
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