公告日期：2024-04-26

瀛通通讯股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（独立董事 王永）

各位股东及股东代表：

本人王永，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

王永先生：男，中国国籍，1975 年出生，中国注册会计师，管理学博士，先
后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，2009 年被中央金融工委评选为
“全国金融服务明星”。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳特派
员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资银行
工作；2002 年 9 月至 2017 年 3 月，在深圳证券交易所从事上市公司监管工作，
历任中小板公司管理部副总监、办公室副主任；2017 年 3 月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理，2019 年 4 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事，2023 年 4 月至今任深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至今任本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议，本人应出席董事会 5 次，实际出
席董事会 5 次，均以通讯方式出席，没有委托出席或缺席情况。2023 年度本人出席股东大会 3 次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决
策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集、召开和审议程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）专门委员会和独立董事专门会议履职情况

2023 年度，本人作为审计委员会召集人、提名委员会委员，主要履职情况如
下：

作为审计委员会召集人，主持日常审计委员会会议，按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度履行职责，认真审议了公司定期报告、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、对外担保等重要事项，充分发挥了监督、指导职能，切实维护全体股东的合法权益。

作为提名委员会委员，按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度履行职责，对公司高级管理人员候选人任职资格进行了审核以及《董事会提名委员会工作细则》的修改提出了有效的意见和建议。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）现场工作情况

报告期内，本着独立勤勉，诚信履职的态度，充分利用参加董事会、股东大会及其他会议的机会，深入了解公司经营情况及重大事项进展。此外，本人通过会谈、电话等多种方式积极主动了解公司的生产经营和运行情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员保持沟通和交流，同时及时关注外部环境对公司的影响，充分运用自身的专业知识和多年的工作经验，为公司的经营管理提供建设性意见，积极有效地履行独立董事的职责。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2023 年，本人恪尽职守、积极参加股东大会，确保与中小股东沟通交流的渠
道畅通。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心的事项，并将建议及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合我们有效行使职权，向我们定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了我们享有与……
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