公告日期：2024-04-26

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-018
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第
五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。具体内容如下：

一、公司注册资本变化

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020
年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，发行总额 30,000 万元。根据有关规定和公司《公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司发行的“瀛通转债”自 2021 年 1 月 8 日起可
转换为本公司股份。

目前，《公司章程》及在工商管理部门所登记注册资本为截至 2023 年 9 月
30 日之情况，即注册资本 155,551,272 元，总股本 155,551,272 股。自 2023 年
10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，可转债新增转股 1,472 股，使得总股本增
加 1,472 股，注册资本增加 1,472 元。公司注册资本由 155,551,272 元变更为
155,552,744 元，公司总股本由 155,551,272 股变更为 155,552,744 股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况的需要以及上述注册资本变更情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订如下：


修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币155,551,272 第六条 公司注册资本为人民币155,552,744
元。 元。

第二十条 公司股份总数为155,551,272 股， 第二十条 公司股份总数为155,552,744 股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。

第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： 发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定最低人 （一）董事人数不足《公司法》规定最低人
数或者本章程所定人数的三分之二时； 数或者本章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的
三分之一时； 三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程 （六）全体独立董事过半数提议召开时；
规定的其他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他情形。

第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 开临时股东大会，独立董事行使该职权的，股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 应当经全体独立董事过半数同意。对独立董政法规和本章程的规定，在收到提议后十日 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
面反馈意见。 收到提议后十日内提出同意或不同意召开临
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 时股东大会的书面反馈意见。
董事会决议后的五日内发出召开股东大会的 董事会同意召开临时股东大会的，将……
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