公告日期：2024-04-26

瀛通通讯股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》
《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，认真履行监事会职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，监事会对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督和核查，为公司的规范运作提供了保障。

现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范的要求，及时就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权利，全年共计召开了 4 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

2023 年 1 月 6 日 第五届监事会第 《关于选举第五届监事会主席的议案》

一次会议

《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算
报告》《2022 年度利润分配预案》《募集资金年度
存放与使用情况专项报告》《2022 年度内部控制自
第五届监事会第 我评价报告》《2022 年年度报告及摘要》《2023年
2023 年 4 月 26 日 二次会议 第一季度报告》《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》《关于监事薪酬和津贴的议案》
《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》《关
于续聘会计师事务所的议案》

2023 年 8 月 24 日 第五届监事会第 《2023 年半年度报告及摘要》《募集资金 2023 年
三次会议 上半年存放与使用情况的专项报告》

第五届监事会第 《2023 年第三季度报告》《关于对外担保额度预计
2023年10月26日 四次会议 的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关
于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

上述议案均审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网及《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

二、监事会发表核查意见的情况

报告期内，公司监事会根据法律法规的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

1．公司依法运作情况

监事会根据国家法律法规及相关规范性文件，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况等进行了监督与核查，认为：公司能基于自身情况不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2．检查公司财务的情况

监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定期报告等事项进行了严格审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3．募集资金使用

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用、管理和结项，并进行了及时、真实、准确、完整地信息披露，不存在违规使用募集资金的行为。

4．关联交易

监事会依照《公司章程》等相关规章制度的要求对公司 2023 年度的关联交
易情况进行了监督和核查。监事会认为：公司不……
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