公告日期：2022-02-25

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-027
债券代码：128094 债券简称：星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于“星帅转债”停止交易及停止转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据赎回安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“星帅转债”，将按照 100.13
元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“星帅转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“星帅转债”赎回登记日：2022 年 2 月 24 日

3、“星帅转债”赎回日：2022 年 2 月 25 日

4、“星帅转债”赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期票面年利率为 1.2%，
且当期利息含税）

5、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 2 日

6、“星帅转债”持有人赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日

7、“星帅转债”停止交易及停止转股日：2022 年 2 月 25 日。

一、“星帅转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2019]2859 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行了 280 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.80 亿元。

经深交所“深证上〔2020〕97 号”文同意，公司 2.80 亿元可转换公司债券于 2020 年 2
月 19 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“星帅转债”，债券代码“128094”，上市数量 280 万张。

根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”），公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结

束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020 年 7 月 22 日至
2026 年 1 月 16 日止），初始转股价格为 23.92 元/股。

公司实施 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金（含税），同时以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。根据《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“星帅转债”的转股价格由 23.92 元/股调整为 13.95 元/
股，调整后的转股价格于 2020 年 5 月 7 日起生效；公司实施 2020 年度权益分派，向全体股东
每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）。根据《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“星帅转债”的转股价格由 13.95 元/股调整为 13.80 元/股，
调整后的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起生效。

公司股票（股票简称：星帅尔；股票代码：002860）曾在 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 8
月 6 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“星帅转债”当期转股价
格 13.80 元/股的 130%（含 130%）（即 17.94 元/股），触发《可转债募集说明书》中约定的有
条件赎回条款。公司于 2021 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于不
提前赎回“星帅转债”的议案》。公司结合当时市场情况及自身实际情况，公司董事会决定不行使“星帅转债”的提前赎回权利，不提前赎回“星帅转债”。同时，公司董事会结合当时股
价表现及“星帅转债”最新转股情况综合考虑，决定自公告披露之日（即 2021 年 8 月 11 日）
起至 2021 年 12 月 31 日，“星帅转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权
利。以 2022 年 1 月 1 日后首个交易日重新计算，若“星帅转债”再次触发有条件赎回条款，
届时董事会将另行召开会议决定是否行使“星帅转债”的提前赎回权利。

公司股票（股票简称：星帅尔；股票代码：002860）自 2021 年 12 月 13 日至 2022 年 1
月 24 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日（即 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24
日）的收盘价不低于“星帅转债”当期转股价格 13.80 元/股的 130%（含 130%）……
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