公告日期：2017-03-21

浙江洁美电子科技股份有限公司



ZHEJIANGJIEMEIELECTRONICANDTECHNOLOGYCO.,LTD.



（注册地址：浙江省安吉经济开发区阳光工业园区）



首次公开发行股票



招股说明书摘要



保荐人（主承销商）



（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层）



发行人声明



本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。



投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。



发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。



保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。



中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



1-2-1



目录



第一节 重大事项提示......5



一、承诺......5



（一）股份锁定承诺......5



（二）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺 ......6 （三）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案......8 （四）公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向......12 （五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺......13 （六）本次发行相关中介机构的承诺......17 二、公司股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响......18三、本次发行上市后的利润分配政策 ..................................................................................... 18



（一）公司利润分配原则......19



（二）公司利润分配的形式......19



（三）公司以现金方式分配利润的条件和比例......19



（四）公司发放股票股利利润分配的条件和比例......19



（五）公司利润分配政策决策程序......20



（六）公司利润分配政策的披露......21



四、公司上市后三年利润分配规划......21



五、滚存利润分配安排......22



六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：......22



（一）行业经营环境变化的风险......22



（二）主要原材料供应及价格波动风险......22



（三）经营业绩波动风险......23



（四）偿债能力不足的风险......23



（五）股东即期回报被摊薄的风险......23



（六）对主要供应商采购风险......23



七、提醒投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况......24



（一）财务报告审计截止日后的主要经营状况......24



（二）2017年第一季度预计业绩情况......24



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第二节 本次发行概况......26



一、本次发行的基本情况......26



二、发行承销费用分摊原则......27



第三节 发行人基本情况……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。