公告日期：2024-04-16

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-025
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于
2024 年 4 月 1 日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00
以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于公司<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的相关规定，现将公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》提交监事会审议。

同时，公司监事会根据《证券法》第 82 条规定等法律法规的有关要求，对董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：1、公司2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司 2023年年度报告已经会计师事务所审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司
2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。
三、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》

经天健会计师事务所审计，报告期内，全年实现营业收入157,226.72万元、营业利润28,627.95万元、利润总额28,482.51万元、净利润25,559.80万元，分别较上年同期上升20.83%、60.87%、61.54%和54.10%。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕1816 号）确认，2023 年度公司实现净利润 255,598,003.84 元（其中母公司实
现净利润 163,723,672.64 元），截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共计
1,374,104,397.98 元（其中母公司累计未分配利润为 991,797,014.37 元），资本公积余额为 935,859,049.74 元（其中母公司资本公积余额为 922,650,999.38 元）。

在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和资金安排，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号……
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