公告日期：2024-02-22

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-018

债券代码：128137 债券简称：洁美转债



浙江洁美电子科技股份有限公司



关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1、截至 2024 年 2 月 21 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公

司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。

2、经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来三个月

（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 5 月 21 日）内，如再次触发“洁美转债”转股价

格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过日次一交易日

起满三个月后，即从 2024 年 5 月 22 日起重新起算，若再次触发“洁美转债”转

股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。



公司于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》。现将有关事项说明如下。

一、可转换公司债券基本情况



（一）可转债发行及上市情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323 号”文核准，浙江洁美电

子科技股份有限公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。



经深交所“深证上〔2020〕1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公

司债券于 2020 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券

代码“128137”。



（二）可转债转股期限



根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 10 日，即

募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 10

日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 3 日）止。



（三）转股价格调整情况



“洁美转债”初始转股价格为 27.77 元/股，自 2021 年 5 月 10 日起可转换

为公司股份。



2021 年 5 月 25 日，因公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划授予的部

分限制性股票，“洁美转债”转股价格由 27.77 元/股调整为 27.83 元/股。具体情

况详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》。



2021 年 6 月 3 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“洁美转债”转股

价格由 27.83 元/股调整为 27.63 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 27 日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于根据 2020年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》。



2022 年 6 月 10 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“洁美转债”转

股价格由 27.63 元/股调整为 27.43 元/股。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 1 日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于根据 2021年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》。



2023 年 1 月 19 日，因公司非公开发行股票，“洁美转债”转股价格由 27.43

元/股调整为 27.02 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。



2023 年 6 月 9 日，因公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划授予的部分

限制性股票，“洁美转债”转股价格由 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。